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allbetgaming代理:又陷丑闻事宜!英媒报道汇丰银行涉嫌纵容5亿元投资圈套

admin2020-09-2332

环球ug:岌岌可危!索尼、东芝执行停供,华为武断亮剑国产摄像头

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克日,汇丰银行再曝丑闻!

随着美国财政部秘密文件被曝光,英国最大银行――汇丰银行――涉嫌洗钱、纵容投资圈套的行为引起关注。

外泄文件、“庞氏圈套”、可疑讲述,此次汇丰银行丑闻里的要害信息一一被外媒披露!

allbetgaming代理:又陷丑闻事宜!英媒报道汇丰银行涉嫌纵容5亿元投资圈套 第1张

涉嫌纵容投资圈套 金额超5亿元

机密文件被曝光:汇丰银行明知圈套 却为客户转移资产

据英国广播公司(BBC)9月20日报道,美国财政部金融犯罪执法网络(Financial Crimes Enforcement Network,缩写为FinCEN)的泄露文件显示,汇丰银行在明知客户涉嫌“庞氏圈套”的情况下,纵容诈骗犯将8000万美元(约合人民币5.4亿元)的资产从其美国汇丰银行的账户转至香港账户。

allbetgaming代理:又陷丑闻事宜!英媒报道汇丰银行涉嫌纵容5亿元投资圈套 第2张△BBC报道截图

早在2013年9月美国加州羁系机构就见告汇丰银行正在观察一个“庞氏圈套”,代号WCM777,并提醒其注重敲诈行为。汇丰方面也确实发现了通过其系统举行的可疑买卖。据FinCEN泄露出的文件显示,汇丰银行在2013年10月至2014年3月曾3次提交客户可疑流动讲述。

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allbetgaming代理:又陷丑闻事宜!英媒报道汇丰银行涉嫌纵容5亿元投资圈套 第4张△外媒报道截图(汇丰银行在2013年10月至2014年3月曾3次提交客户可疑流动讲述)

2013年10月,汇丰首次提交可疑流动讲述,显示有超600万美元被转入诈骗嫌疑人的香港账户中。

2014年2月,汇丰上交第二份可疑流动讲述,涉及金额超1500万美元,并称其为“潜在的庞氏圈套”。

2014年3月,汇丰又提交了第三份讲述,涉及金额920万美元。

在美国,金融机构必须将存在可疑的买卖讲述给美国财政部下属的金融犯罪执法网(FinCEN)。而凭据执法要求,当FinCEN以为相关买卖有问题时,会要求银行暂停买卖。

但直到2014年4月,在美国金融羁系机构美国证交会(SEC)提出指控后,汇丰在香港的WCM777账户才被关闭。而那时,账户内几乎没有了余款。

allbetgaming代理:又陷丑闻事宜!英媒报道汇丰银行涉嫌纵容5亿元投资圈套 第5张△BBC报道截图(直到2014年4月,在美国金融羁系机构美国证交会(SEC)提出指控后,汇丰在香港的WCM777账户才被关闭)

汇丰银行:对可疑流动讲述不予置评

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受骗投资者的代理律师示意,凭据执法规定,若是银行检测到犯罪行为,应当冻结客户资金。汇丰本应尽快接纳行动关闭敲诈者的账户。但显然,汇丰并没有这么做。

针对丑闻事宜,汇丰宣布声明称:“我们对可疑流动讲述不予置评。”其还指出,“自2012年以来,汇丰多年来历久致力于改造自身能力,袭击金融犯罪,彻查局限笼罩60多个司法辖区。”

allbetgaming代理:又陷丑闻事宜!英媒报道汇丰银行涉嫌纵容5亿元投资圈套 第6张△汇丰银行自称2012年以来,汇丰多年来历久致力于改造自身能力,袭击金融犯罪。

而FinCEN文件显示,此前汇丰因洗钱在美国被罚款19亿美元,那时汇丰银行曾答应取缔与投资圈套相关的银行买卖。

另据国际观察记者同盟(ICIJ)的剖析显示,在2013年至2017年时代,汇丰发现行内账户的可疑买卖跨越15亿美元,其中约9亿美元与各种违法犯罪流动有关。

allbetgaming代理:又陷丑闻事宜!英媒报道汇丰银行涉嫌纵容5亿元投资圈套 第7张△国际观察记者同盟(ICIJ)报道截图(汇丰发现行内账户的可疑买卖跨越15亿美元,其中约9亿美元与各种违法犯罪流动有关)

汇丰银行股价暴跌 创25年来新低

当地时间9月21日,在汇丰被曝“庞氏圈套”丑闻后,汇丰控股股价大幅下跌,停止收盘,大跌5.33%,报29.30港元每股,跌至25年来的最低点。而今年以来,汇丰股价已经暴跌50.39%。

allbetgaming代理:又陷丑闻事宜!英媒报道汇丰银行涉嫌纵容5亿元投资圈套 第8张△BBC截图(汇丰股票价格跌至25年来最低点)

汇丰银行多次卷入丑闻

据英媒报道,此次涉及8000万美元的“庞氏圈套”,代号WCM777。所谓“庞氏圈套”,即敲诈者以层级式招揽会员或投资者,让他们加入“高息高回报”的投资设计。

allbetgaming代理:又陷丑闻事宜!英媒报道汇丰银行涉嫌纵容5亿元投资圈套 第9张

对于汇丰银行来说,这也并非其首次深陷丑闻。

2012年,汇丰银行墨西哥分行因未能阻止贩毒集团通过该行账户洗钱,墨西哥金融羁系部门罚款3.79亿墨西哥比索(约合2800万美元)。

2017年,汇丰银行又被控介入南非洗钱,为古普塔商业家族非法转移资金。

另据加拿大彭博商业新闻台6月份报道称,汇丰银行因涉及对迪士尼等多家公司影戏融资的税收减免,被数百名投资者起诉,涉案金额高达16亿美元(约合人民币114亿元)。

allbetgaming代理:又陷丑闻事宜!英媒报道汇丰银行涉嫌纵容5亿元投资圈套 第10张△加拿大彭博商业新闻报道截图

今年8月,该公司宣布上半年税前利润下降65%至43亿美元,远高于剖析师预期。

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