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usdt支付平台(www.caibao.it):金色考察|美国CFTC铁拳 BitMEX首创人认罪

admin2021-04-0912

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加密钱币行业头部衍生品生意所BitMEX首创人决议在美国铁拳下屈服。

据彭博社4月7日新闻,BitMEX团结首创人、前CEO Arthur Hayes克日已在夏威夷向美国 *** 认罪。凭证先前的协议,他以1000万美元的保释金获释,然后守候未来在纽约的诉讼。

这一新闻此前已有媒体报道,3月4日The Block获得新闻称,Arthur Hayes最早或于4月6日向美国 *** 投案,现在正在与美国审查官讨论有关投案和出庭的相关事宜。

剖析人士以为,Arthur Hayes近期决议向美国认罪可能和先前BitMEX另一首创人Ben Delo向美国认罪后获得保释有关。

在此之前的3月16日,BitMEX另一首创人Ben Delo已经向美国 *** 自首,面临违法《银行保密法》的指控。凭证公然法庭纪录,Ben Delo从英国来到美国,在一次远程诉讼中在地方式官Sarah L. Cave眼前曾辩称自己无罪,随后以2000万美元的保释金获释。凭证保释条款,Delo 将被允许返回英国。

美国商品期货生意委员会(CFTC)指控BitMEX

金色财经此前曾报道,2020年10月1日美国司法部和美国商品期货生意委员会(CFTC)划分对BitMEX首创人及高管提议刑事和民事指控,称该生意所首创人及高管串谋违反美国《银行保密法》(由美国司法部提议刑事指控)、运营未注册的生意平台(由CFTC 提议民事指控)、涉及违反 KYC 和反洗钱相关的羁系律例(由CFTC提议民事指控)。

指控涉及BitMEX相关的五个公司实体以及四名所有者(Arthur Hayes 、Benjamin Delo、Samuel Reed 以及营业生长认真人Gregory Dwyer)。

美国司法部于2020年10月1日在美国马萨诸塞州逮捕BitMEX首席手艺官Samuel Reed,Samuel Reed将在当地联邦法院受审。

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那时BitMEX回应示意,强烈差异意美国 *** 提出的指控,并将举行抗诉。

Samuel Reed于2020年10月3日以500万美元的保证金获释。据法庭文件,Reed的保释条件是他将出席法庭诉讼,若是被治罪,他将自首服刑。

在被提出指控一周后,BitMEX示意,其团结首创人兼CEO Arthur Hayes将不再担任BitMEX CEO,被捕的BitMEX CTO Samuel Reed也不再担任生意所的CTO。另外两名被告,BitMEX 团结首创人Ben Delo将不会在 BitMEX 的母公司100x团体中担任高管职位,Greg Dwyer将脱离营业生长认真人一职。100x团体首席运营官Vivien Khoo担任暂且首席执行官,Ben Radclyffe担任商务总监一职。

美CFTC:不希望看到蔑视美国执法的离岸生意所

BitMEX并不是唯一遭到美国商品期货生意委员会(CFTC)观察的生意所。

美国商品期货生意委员会(CFTC)甚至连最合规的美国加密钱币生意所Coinbase也不放过。

美国商品期货生意委员会(CFTC)此前曾指控Coinbase在2015 年1月和 2018年9月间涉嫌通过电子生意平台GDAX(Coinbase Pro前身)提供了“虚伪、误导性或禁绝确的”数字资发生意讲述,以及Coinbase一名员工涉嫌对敲生意。

2021年3月19日Coinbase与美国商品期货生意委员会(CFTC)就欠妥讲述生意量和“对敲生意”的指控杀青息争,被罚款650万美元,排除Coinbase IPO更大障碍。

2021年3月12日有新闻称,美国商品期货生意委员会(CFTC)正在隐秘观察数字钱币生意平台币安是否允许美国人购置衍生品。

美国商品期货生意委员会(CFTC)为何不停在观察加密钱币生意所?谜底或许就在于其主席讲过的一句话。

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